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*ST紫晶: 2023 年第一次临时股东大会决议

时间：2023-01-03 22:05:37

证券代码：688086 证券简称：*ST 紫晶公告编号：2023-001

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产

业转移工业园五华路紫晶存储

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数 14

普通股股东所持有表决权数量 57,522,980

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2146

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会

议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

焦仕志、武卓列席本次会议，公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案得票数占出席会议有是否

议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

拟补选王建良为公司第

三届董事会独立董事

拟补选蒋礼宇为公司第

三届董事会独立董事

拟补选王再权为公司第

三届董事会独立董事

议案得票数占出席会议有是否

议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

拟补选贾俊峰为公司第

三届董事会非独立董事

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意反对弃权

议案

议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）

数（%）数（%）

拟补选王建良为公司第

三届董事会独立董事

拟补选蒋礼宇为公司第

三届董事会独立董事

拟补选王再权为公司第

三届董事会独立董事

拟补选贾俊峰为公司第

三届董事会非独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

律师：林绮红、黄乾元

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2023 年第一次临

时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

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标签：临时股东大会

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